В наказание за махинации с государственными займами Франции, повлекшими значительный ущерб для страны, американский банк Morgan Stanley приговорён к штрафу в размере 20 млн евро и как минимум на три месяца лишён права выводить такие бумаги на рынок. На рассмотрение запроса от сенатора-коммуниста Министерству экономики и финансов потребовалось целых семь месяцев.
Недавно Управление финансовых рынков (AMF) признало американский банк виновным в махинациях вокруг стоимости французских государственных займов. А на днях Министерство экономики Франции временно, как минимум на три месяца, лишило это кредитно-финансовое учреждение его статуса специалиста по ценным бумагам казначейства.
Семь месяцев. Именно столько понадобилось французскому министерству экономики, чтобы принять решение о временном лишении Morgan Stanley его статуса специалиста по ценным бумагам казначейства, или «партнёра». Это наименование присвоено 15 кредитно-финансовым учреждениям, которые имеют право выводить государственные займы на финансовые рынки. Со вторника, 4 августа, решение о приостановке данного статуса вступило в силу как минимум на три месяца. Комиссия по наложению санкций, выполняющая роль судьи в Управлении финансовых рынков, ещё в декабре вынесла постановление, обязывающее банк внести в казну 20 миллионов евро в качестве возмещения убытков от махинаций вокруг стоимости французского государственного долга. Эта история началась в 2015 году, в разгар кризиса в Греции, когда возникла угроза «Грексита». За очень короткий период банк приобрёл облигации французского государственного займа, чтобы взвинтить их стоимость как раз в момент обрушения рынка европейских задолженностей. Вскоре банк продал ценные бумаги и получил прибыль, размер которой, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 5 миллионов евро. Это позволило ему минимизировать собственные потери. Руководство банка, недовольное санкциями со стороны AMF, обратилось с иском в Парижский апелляционный суд.
Министерство экономики Франции обвиняет американский банк в «неисполнении обязательства об информировании, предусмотренного положением о статусе специалиста по ценным бумагам казначейства. Имеется в виду тот факт, что в июне 2017 года Управление финансовых рынков (AMF) начало расследование в отношении Morgan Stanley в связи с операциями, проведёнными им 16 июня 2015 года».
«Это хорошая новость», — уверен сенатор-коммунист от департамента Нор Эрик Боке, который ещё в январе направил в министерство экономики и финансов запрос по поводу банка Morgan Stanley. Впрочем, он задаётся вопросом относительно «действий других банков»: «Неизвестно, является ли эта история с американским банком единичным случаем». Эрик Боке обращает внимание на недостаточную самостоятельность Управления финансовых рынков – органа надзора за биржевыми операциями, который содержится на средства подконтрольных ему банков и финансовых учреждений. Его совет директоров «наполовину состоит из сотрудников крупнейших банков». «Здесь конфликт интересов – перманентное явление», — резюмирует он.
Для Morgan Stanley это решение представляет собой посягательство на права и обязанности двух европейских организаций, которые могут выступать в качестве специалистов по ценным бумагам казначейства: Morgan Stanley Europe SE и Morgan Stanley & Co International plc. И даже если банк не получает дохода от этого вида деятельности, само членство в престижном клубе кредитно-финансовых учреждений, распоряжающихся государственным долгом Франции на сумму около 200 миллиардов евро, создаёт ему имидж, делая «брендом» в финансовых кругах. Этот статус даёт ему право представлять финансовые рынки, давать властям рекомендации при обсуждении экономических и политических реформ. Кроме того, он обеспечивает близость к Министерству экономики и возможность своевременно получать информацию о выгодных сделках. В своём коммюнике руководство банка сообщило, что «принимает к сведению решение AFT [Агентства французского казначейства]», и заверило, что работает «в тесном контакте» с Министерством экономики, «чтобы принять необходимые меры». В документе также говорится, что банк «надеется в кратчайшие сроки возобновить партнёрские отношения с французскими властями в качестве специалиста по ценным бумагам казначейства».
Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующий статус Morgan Stanley будет восстановлен при условии, что банк будет выполнять требования, «сформулированные совместно с AFT», — подчеркивается в сообщении этого ведомства, не раскрывающем конкретных деталей.
Опубликовано 05/08/2020